Borsa İstanbul’daki manipülasyon ve piyasa dolandırıcılığı iddialarına ilişkin soruşturmada 109 kişi ile bağlantılı şirketler hakkında adli tedbir uygulanmasına karar verildi. Listede Emre Tezmen, Feridun Geçgel, Melis Sandal ve Nihat Kırmızı’nın yanı sıra İnfo Yatırım sahipleri de bulunuyor.
Soruşturmada 109 şüpheli için tedbir
Geçtiğimiz günlerde Başsavcılık tarafından başlatılan ve kamuoyunun gündemine gelen Borsa İstanbul’daki manipülasyon ve fon soruşturması kapsamında 109 isme adli tedbir getirildi.
Genişletilen dosyada Tera Yatırım Grubu’ndan Emre Tezmen, Pusula Portföy yöneticileri Serdar Turhan ve Muhammed Yarız, Doğa Sigorta’dan Nihat Kırmızı, Astor Enerji patronu Feridun Geçgel ile İnfo Yatırım sahipleri Namık Kemal Gökalp, Mehmet Ziya Gökalp, Sibel Gökalp ve Mehmet Emre Çamlıbel’in de aralarında olduğu 109 şüpheli ile bağlantılı şirketleri hakkında kapsamlı mali tedbir kararı alındı.
Kaya ve eşinin tedbirleri kaldırıldı
Sabah’tan Mustafa Sait Özkan’ın haberine göre, daha önce haklarında tedbir kararı verilen Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya’nın, gönüllü ödeme hesaplarına yaptıkları ödemelerin ardından tedbir kararları kaldırıldı.
Hisselerde yapay fiyat artışları tespit edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü dosyada, Borsa İstanbul (BİST) Pay Piyasası’nda işlem gören şirket hisselerinde organize manipülatif işlemler yapıldığı belirlendi. Ayrıntılı incelemelerde bazı hisselerin fiyatlarının şirketlerin gerçek piyasa ve defter değerlerinin yaklaşık 100 katına kadar çıkarıldığı tespit edildi.
Savcılık değerlendirmesine göre işlemler büyük ölçüde portföy yönetim fonları üzerinden kurgulandı. Yapay yükselişlerle hisse senetleri ve fon portföylerinin değeri gerçeğe aykırı biçimde artırılarak yüksek miktarda haksız menfaat ve suç geliri sağlandığı vurgulandı.
131 yatırım fonu TEFAS işlemlerine kapatılmıştı
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107. maddesinde yer alan “Piyasa Dolandırıcılığı” suçunun işlendiğine yönelik kuvvetli şüphe üzerine SPK Karar Organı, daha önce 131 adet yatırım fonunu TEFAS’ta alım-satım işlemlerine kapatmıştı.
Mal varlığı transferlerine sınırlama getirildi
Şüphelilerin tüm mal varlıklarına yönelik genel bir el koyma veya müsadere kararı uygulanmadı. Bununla birlikte suç gelirlerinin aklanmasını ve olası mal kaçırma girişimlerini önlemek amacıyla çeşitli adli kısıtlamalar yürürlüğe alındı.
Listedeki kişilerin ve temsil ettikleri kurumların hesaplarında bulunan tüm Sermaye Piyasası araçları, soruşturma kapsamında ilgili finansal kuruluşlar tarafından donduruldu. Şahısların ve temsil ettikleri şirketlerin taşınmaz, gemi ve hava araçları ile banka hesaplarında gerçekleştirmek istediği devir, satış, ipotek, teminat gösterme ve yüksek tutarlı havale/EFT gibi mal varlığını azaltabilecek işlemler Başsavcılığın görüşü ve yazılı iznine bağlandı. Şüpheli veya olağandışı finansal hareketlerin anlık olarak Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) bildirilmesi istendi.
Günlük ve mesleki işlemler kapsam dışında tutuldu
Başsavcılık kararında, adli süreç nedeniyle mağduriyet oluşmaması için kişilerin günlük hayatlarını ve mesleki faaliyetlerini sürdürebilmesine yönelik istisnalara da yer verildi. Bildirim usulüne tabi kişilerin maaş kullanımı, fatura ödemeleri, emekli aylığı çekimleri ve olağan mesleki harcamalarının kısıtlamalardan etkilenmeyeceği belirtildi.
Tedbir yazısı ilgili kurumlara gönderildi
Soruşturma bürosunun hazırladığı resmi tedbir yazısı; 109 gerçek kişi, bu kişilerin yönetiminde veya temsilinde bulunan şirketler ve 1. derece yakınlarını kapsıyor. Yazı Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tüm bankalar, noterlikler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Denizcilik ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüklerine tebliğ edildi.
Tedbir kararı verilen 109 kişi
Abdullah Ercan, Ahmet Selim Baycın, Ali Acar, Ali Bakaç, Ali Göl, Ali Serhat Tüzün, Ali Yıldız, Ali Yöney, Alim Bilen, Alper Tunğa Sagu, Burak Ayşe Gökdemir, Ayşegül Kaya, Barış Eniş, Bilal Çalışkan, Burak Sevindik, Burhan Tunç Özkan, Bülent Uygun, Caner Altaçlı, Caner Bingöl, Cem Gürkan Alpay, Cengiz Avcı, Çağlayan Yağcı, Ebru Avcı, Egemen Sönmez, Elif Özüş, Emir Münir Sarpyener, Emre Tezmen, Emrullah Ercan, Emrullah Furkan Gün, Ender Ölmez, Enes Can Demir, Enver Geçgel, Ercan Çömez, Erdin Özel, Erol Demirbaş, Ethem Umut Beytorun, Evren Uçar, Feridun Geçgel, Fırat Kerim Ersoy, Furkan Bezeklioğlu, Furkan Çetinkaya, Furkan Talay, Gökhan Koçyiğit, Gül Ayşe Çolak, Gürsel Akça, Hakan Ahmet Uzun, Hakan Diravacı, Hakan Erdoğan, Hakan Yıldız, Hakkı Ömer Gürün, Hale Elpe, Hasan Peker, Hüseyin Emre Güner, İbrahim Bekci, İdris Çakır, İhsan Çimen, İsmail Bicik, İsmet Öğüt, Kaan Yılmaz, Kader Sarıgül, Kazım Kocapınar, Mahmut Vural Erkoç, Mecit Batuhan Alpman, Mehmet Emre Çamlıbel, Mehmet Fatih Gökalp, Mehmet Nuri Gökalp, Mehmet Selçuk Aksoy, Mehmet Ziya Gökalp, Melis Sandal, Mesut Altan, Mesut Yalım, Metehan Ülgener, Muhammed Talha Sazak, Muhammed Yarız, Mustafa Dedik, Mücahit Acaralp, Namık Kemal Gökalp, Nebihe Doğanlar, Nihat Kırmızı, Ogün Doğan, Oğuz Tezmen, Osman Sungur, Ömer Bedir Çetinel, Ömer Eryılmaz, Rıza Kandemir, Sait Aytaç, Salih Tuncer Mutlucan, Selma Yüksel, Serdar Turhan, Serkan Karakaş, Sevnur Can, Sibel Gökalp, Süleyman Arpaslan, Şadi Türk, Şemsihan Karaca, Şeyhmus Yeşilmen, Tahir Fatih Mutlu, Tarkan Kıroğlu, Tarzan Tarık Sarvan, Tolga Aydın, Tolga Diramalıol, Tuba Konuksever, Uysal Tuncer Köklü, Turgay Ceylani, Türker Tekten, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Yasin Çetin, Yavuz Yaprak ve Zülküf Kopuz.
