İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasası işlemleri kapsamında yürüttüğü fon soruşturmasında, Pasifik Holdingin üç üst düzey yöneticisinin mal varlığını azaltabilecek işlemleri için ilgili kurumlara tedbir yazısı gönderildi.
Üç yönetici için işlem bildirimi istendi
Başsavcılık, Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdulkerim Fırat ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan hakkında ilgili kuruluşların gerekli önlemleri almasını istedi.
Yazıda; devir, temlik, satış, bağış, ipotek veya rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, yüksek tutarlı EFT/havale ve benzeri mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerin bildirim yükümlülüğü kapsamında takip edilmesi gerektiği belirtildi.
Bu kişiler olağan dışı bir işlem talebinde bulunursa, işlem uygulanmadan önce başsavcılığın görüşünün alınması ve görüş sorulmadan tasarruf işlemi yapılmaması talimatı verildi.
Olağan bankacılık işlemleri kapsam dışında
Başsavcılık yazısında, bildirim usulüne tabi tutulan kişilerin mesleki faaliyetleri kapsamındaki işlemlerinin, maaş, fatura ve kurum ödemelerinin ya da emekli aylığı kullanımının mağduriyete neden olacak şekilde engellenmemesi gerektiği vurgulandı.
Yazıda şu ifadeler yer aldı: “Bildirim usulüne tabi kılınan şahısların olağan işlemlerin (mesleki faaliyetler kapsamındaki işlemler, maaş-fatura-kurum ödemeleri, emekli aylığı kullanımı gibi) mağduriyete yol açacak şekilde engellenmemesi, özellikle olağan faaliyet dışı, işlem tutarı veya sıklığı bakımından dikkat çekici, mal varlığını azaltıcı ya da muvazaalı olduğu değerlendirilebilecek şüpheli işlemlerden başsavcılığımızın gecikmeksizin haberdar edilmesi rica olunur.”
Sermaye piyasası araçları dondurulacak
Fatih Erdoğan, Mehmet Erdoğan ve Abdulkerim Fırat’ın hesaplarındaki sermaye piyasası araçlarının, dosyanın kapsamı ve şüphelilere yöneltilen suçlamalar dikkate alınarak ilgili kurumlar tarafından dondurulması istendi.
Ayrıca üç ismin mal varlığını azaltmaya yönelik işlem talepleri ve bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) gecikmeden bildirim yapılması talep edildi.
Birliklere duyuru görevi
Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Noterler Birliğinin müzekkereyi tüm üye banka ve noterliklere iletmesi, ardından duyurunun yapıldığına ilişkin bilgiyi başsavcılığa göndermesi gerektiği kaydedildi.
Fon soruşturmasında iki tutuklama
Fon soruşturması kapsamında Tera ve Ral’ın iki üst düzey yöneticisi tutuklandı.
Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.
