İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon ve borsa soruşturmasında, 3 milyar 88 milyon liralık yurt dışı virman trafiğinin ardından para ve hisse hareketlerinin izleri İsviçre, Lüksemburg, Dubai, Londra ve Seyşeller’e uzandı.
Soruşturmada 23 şüpheli aranıyor
Dosya kapsamında 97 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 23 şüphelinin firari olduğu öğrenildi. Soruşturmanın odağında, fonların iade ödemelerinde temerrüde düşmesinden önce gerçekleştirilen hisse ve para transferleri bulunuyor.
Milyarlarca liralık hisseler yurt dışına aktarıldı
Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, fon para trafiğinin vergi cenneti Seyşeller’e kadar uzandığını 7 Ekim 2026 tarihli köşesinde yazdı. Soruşturma dosyasına giren bir dokümana göre Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, tasfiye öncesinde Lüksemburg ve İsviçre’ye milyarlarca liralık virman gerçekleştirdi.
Hisse transferlerinin bir bölümü Lüksemburg merkezli Edmond De Rothschild (Europe) S.A.’ya yapıldı. Diğer işlem ise Bahreyn’in Manama kentinde bulunan Leopard Family Office W.L.L. Genel Müdürü Izzel Barokas’ın imzaladığı talimatla gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında adı geçen Şaban Serkan İlaldı’nın da Pusula’daki hesabından başka bir yere virman yaptığı aktarıldı.
Bu para hareketlerinin, fonların iade ödemelerinde temerrüde düştüğü 15-16 Eylül 2026 tarihinden önce gerçekleşmesi dikkat çekti.
Şüpheli isimlerin offshore bağlantıları
İzzel Barokas’ın Cenevre’de bankerlik yaptığı, Londra’da Prinkipo Capital’in ortağı olduğu ve Seyşeller’de World Class Investment Limited’in sahibi bulunduğu belirtildi. İtalyan Toscano ve Toscanello purolarının Türkiye distribütörü ve PURSİAD Başkanı Şaban Serkan İlaldı’nın ise Londra’da Fena Invest’in sahibi olduğu ifade edildi.
Güngör’ün aktardığı bilgilere göre Tera bağlantılı şirketlerin Londra, Dubai, İsviçre ve Virjin Adaları uzantıları da soruşturma kapsamında inceleniyor. Tezmen ailesinin İngiltere merkezli Gildencrest Capital adlı şirketi 2011’de kuruldu. Eski adı Tera Europe Limited olan şirketin adı 2024’ün sonunda Gildencrest olarak değiştirildi.
Gildencrest Capital Limited, 2024 yılından itibaren hisse senedi işlemlerine ağırlık vermeye başladı. Bu dönemden sonra şirketin hisse senedi işlem hacimleri beş kattan fazla artarken yüksek kârlar elde ettiği belirtildi. Şirketin Türkiye’de, özellikle Tera ile bağlantılı çok sayıda şirketin hisselerinde yatırımları bulunuyor.
Gildencrest, Türkiye’deki soruşturmanın konusu olan fonlarla ticari ilişkisi bulunmadığını bildirse de şirket yönetiminde Tera’nın çeşitli şirketlerinde çalışan isimlerin yer aldığı aktarıldı. İngiltere kayıtlarında Emre Tezmen’in, SPK’nın fon düzenlemesinin yayımlanmasından birkaç gün önce, 26 Ağustos’ta şirketten ayrılmış göründüğü kaydedildi.
Virjin Adaları’na temettü transferi iddiası
İngiltere’deki Gildencrest’in ana hissedarı, Belmont Chambers, Road Town British Virgin Islands adresinde kayıtlı Cynelic Investments Limited olarak gösteriliyor. Cynelic Investments Limited’in önceki adının Tera Financial Holdings Limited olduğu belirtildi.
Britanya Virjin Adaları’nın sıfıra yakın vergi oranları, esnek şirket yasaları ve gizlilik avantajları nedeniyle dünyanın önde gelen offshore finans merkezlerinden biri olduğu ifade edildi. Açık kaynaklardan edinilen bilgilere göre Gildencrest, temettü ödemeleri adı altında Virjin Adaları’ndaki Cynelic Investments Limited’e önemli miktarda para aktardı.
Gildencrest’in Dubai uzantısı da bulunuyor. Bu yapıdaki isimlerden biri, Tera Yatırım ortakları arasında yer alan ve fon soruşturmasında şüpheli olarak geçen Gül Ayşe Çolak.
Savcılık offshore para trafiğini inceliyor
Dilek Güngör, savcılığın İsviçre-Lüksemburg-Dubai-Londra hattındaki para hareketlerini ve offshore yapılara aktarılan tutarları mercek altına aldığını bildirdi. Soruşturma kapsamında, fon patronlarının yurt dışındaki para trafiğinin ve offshore’a aktarılan paraların tespit edilmeye çalışıldığı aktarıldı.
Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.
