Fon krizi ve piyasa manipülasyonlarına ilişkin yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilirken, MASAK’ın 29 ülkeden 48 ayrı talepte bulunduğu açıklandı.
278 kişi ve kuruluş için uluslararası takip
Komisyon görüşmelerinde konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu, soruşturma kapsamında yurtdışındaki varlıkların izlenmesi için 29 ülkeye başvurulduğunu belirtti. Hatipoğlu, toplam 278 gerçek ve tüzel kişiye ait hesaplar ile nakit, kripto ve diğer varlıklar hakkında bilgi talep edildiğini söyledi.
Önder Yılmaz’ın Sabah’taki haberine göre Hatipoğlu, “Toplam 278 gerçek ve tüzel kişiye ilişkin bunların hesapları, mal varlıkları hem nakdi hem de işte kripto dahil her türlü varlıklarına ilişkin bilgi isteme talepleri yapıldı. Adli istinabe yoluyla başsavcılıklarımızın sürece yer alması konusunda başsavcılıklarımızla iletişim resmi olarak sağlandı. Başsavcılıklarımızla ilgili kurumların, ülkelerin mercileriyle oradaki varlıkların ülkemize getirilmesi süreci sıkı bir şekilde takip ediliyor” dedi.
MASAK’tan transferlere ilişkin açıklama
MASAK Başkanı Hasan Kaymak, kurumun başka hesaplara yapılan para transferlerini her durumda durdurmasının mümkün olmadığını belirterek denetim sisteminin FATF standartları doğrultusunda işlediğini ifade etti.
İlgili kurumların şüpheli işlem bildiriminde bulunması halinde işlem yapıldığını aktaran Kaymak, “Biz rutin denetimlerimizde MASAK’a kurumların bildirmeleri gereken bir konu olduğu halde bildirmediklerini kendi yaptığımız analizlerimizle anlarsak buna ilişkin de cezai uygulamalarımızı yaparız. Çok büyük çaplı, büyük çaplı veya orta büyüklükteki çapta, ne çapta olursa olsun mali işlemlerin Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun denetiminden geçmesi diye bir durum söz konusu değil. Nihayetinde eğer bir şüpheli işlem bildirimi veya tereddüt yoksa MASAK’a gelen bilgiler zaten en erkeni artı iki günde geliyor.” dedi.
Kayıt dışı işlemlerin izlenmesi zor
Kaymak, bazı işlemlerin sistemlerde hiç iz bırakmadığını vurgulayarak, “Yani bir firmanın işlemini veya bir kripto varlık soğuk cüzdana alınmasını izleyebilecek, takip edebilecek insan da yok. Bahsettiğiniz miktarlardaki işleme ilişkin en ufak bir iz yok. O büyük rakamlar. Zaten o büyük rakamlarda işlem yapacak Türkiye’de kripto varlık hizmet sağlayıcısı da yok. Yani bunu belki yurt dışındaki bir hesaptan, yine yurt dışındaki başka bir hesaba bir şekilde bilgisayar üzerinden, flash üzerinden aktarmış da olabilir. İşlem yapılmadan görmek mümkün değil. Bunu talep etmek mümkün değil” diye konuştu.
Borsa İstanbul ve SPK’dan komisyon açıklamaları
Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, fon soruşturmalarında incelenen işlemlerle ilgili gerekli bildirimlerin yapıldığını söyledi. Ergun, “Biz Borsa olarak bildirimlerimizi hem SPK’ye yaptık hem de KAP’ta açıkladık. Bu konuda üstümüze düşeni yapmış olduk” dedi.
SPK İkinci Başkanı Ahmet Aksu ise Devlet Denetleme Kurulu’nun yürüttüğü incelemenin sonuçlarının SPK’nin sorumluluklarını ve sistem içindeki konumunu ortaya koyacağını belirterek, “Devlet Denetleme Kurulu bir görev yapıyor. Oradaki denetleme sonucunda ne çıkacaksa SPK’nin sorumlulukları, ne kadar veya sistem içerisinde nerede, artık olan onlar belli olacak. Biz de sonuca razı olacağız” ifadesini kullandı.
Komisyondan geçen diğer başlıklar
- Serbest fonlara 15,1 milyar liralık giriş olurken para piyasası fonlarından çıkış sürdü.
- Tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifi komisyondan geçti.
- SPK, Tera Yatırım’ın sermaye artırımı başvurularını işlemden kaldırdı.
- Fon soruşturmasında 109 kişinin mal varlığına tedbir konuldu.
Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.
