İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon soruşturmasında, Tera ve Pusula fonlarından 1-16 Eylül tarihleri arasında 401 milyar 266 milyon 791 bin 742 TL sermaye çıkışı yapıldığı öne sürüldü. İşlemleri gerçekleştiren toplam 440 yatırımcının hareketleri incelenirken, savcılık para çıkışlarının olası tedbir kararları öncesinde edinilen bilgilerle bağlantısını araştırıyor.
Çıkışların büyük bölümü Tera fonunda
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek’in haberine göre, daha önce üç farklı fondan sağlandığı belirtilen milyarlarca liralık kazanç için başlatılan geri çağırma sürecinin ardından, eylülün ilk yarısındaki yüksek tutarlı işlemler soruşturmanın gündemine taşındı.
Soruşturma kapsamında elde edildiği aktarılan verilere göre, 1-16 Eylül döneminde Tera ve Pusula fonlarından gerçekleşen toplam sermaye çıkışı 401 milyar 266 milyon 791 bin 742 TL oldu.
Tera fonunda, 100 milyon TL ve üzerinde para çeken 168 yatırımcı belirlendi. Bu yatırımcıların fondan çıkardığı toplam miktar 335 milyar 912 milyon 421 bin 253 TL olarak hesaplandı.
Pusula fonunda ise aynı tarihlerde 50 milyon TL ve üzeri çıkış gerçekleştiren 272 yatırımcı tespit edildi. Bu işlemlerin toplam büyüklüğünün 65 milyar 354 milyon 370 bin 489 TL olduğu bildirildi.
İki fonda belirlenen eşiklerin üzerinde işlem yapan 440 yatırımcının 16 günlük dönemdeki sermaye çıkışı böylece 401 milyar TL’yi geçti.
187,6 milyar TL’lik kazanç için geri çağırma işlemi
Soruşturmanın önceki aşamasında, üç ayrı fondan yüksek kazanç elde ettiği belirlenen yatırımcılar da incelenmişti. Tespitlere göre, 214 kişi ve kurum bu fonlardan toplam 187 milyar 653 milyon TL kâr sağladı. Söz konusu tutarların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) üzerinden geri çağrılması için süreç başlatıldı.
Eylül ayının ilk 16 gününde gerçekleştiği belirtilen yüksek tutarlı çıkışlar, bu sürecin ardından soruşturmanın yeni inceleme başlıkları arasına girdi.
Savcılık işlemlerin zamanlamasını inceliyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, özellikle yüksek miktarlı para çıkışı yapan yatırımcıların işlemlerini ayrıntılı biçimde mercek altına aldığı aktarıldı.
İncelemede çekilen paranın miktarının yanı sıra işlemlerin hangi tarihlerde gerçekleştirildiği de değerlendiriliyor. Savcılık, yatırımcıların soruşturma kapsamında alınabilecek tedbirlerden önceden haberdar olup olmadığını ve çıkışların olası bir bilgi sızıntısıyla ilişkisini araştırıyor.
“Haberli çıkış” şüphesi değerlendiriliyor
Soruşturmadaki başlıklardan biri de “haberli çıkış” şüphesi oldu. Yetkili birimlerin, yatırımcıların fonlardan ayrılma kararlarını olağan piyasa koşulları çerçevesinde mi verdiğini, yoksa kamuoyuna henüz açıklanmamış bilgilere dayanarak mı hareket ettiğini belirlemeye çalıştığı ifade edildi.
Teknik ve mali incelemelerde önceden bilgi paylaşımına ilişkin somut kanıt bulunması halinde soruşturmanın genişletilebileceği ve yeni tedbirlerin gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.
Öte yandan, yüksek tutarlı fon çıkışlarının tek başına hukuka aykırılık anlamına gelmediği, olası bağlantıların devam eden incelemeler sonunda netleşeceği belirtiliyor.
