Almanya’nın finansal denetim otoritesi BaFin, Deutsche Bank’ın kara para aklama ve terörün finansmanını önlemeye yönelik işlem izleme sistemlerindeki eksiklikleri tamamlaması için yeni süreler belirledi.
Teknik değişiklikler takvimi yeniledi
Kurum, şüpheli işlemlerin belirlenmesinde kullanılan veri işleme sistemlerinde daha önce saptanan problemlerin giderilmesi amacıyla bankaya 2021 ve 2023 yıllarında da süre tanımıştı. BaFin, teknik gerekliliklerde yapılan değişikliklerin ardından yeni bir takvim hazırlandığını duyurdu.
Deutsche Bank’tan ilerleme açıklaması
Deutsche Bank, düzenleyici kararın gereklerini yerine getireceğini açıkladı. Banka ayrıca, üzerinde mutabık kalınan tedbirlerin önemli bir kısmında kayda değer ilerleme kaydedildiğini bildirdi.
Geçmişte cezalar ve aramalar yaşandı
Almanya’nın en büyük bankası, önceki yıllarda kara para aklamayla mücadele kontrollerindeki aksaklıklar nedeniyle para cezalarıyla karşılaşmış ve ofislerinde aramalar gerçekleştirilmişti. Deutsche Bank, bu gelişmeler sonrasında iç denetim ile kontrol süreçlerini güçlendirmeye dönük çalışmalarını sürdürüyor.
