Almanya’nın finansal denetim kurumu BaFin, Deutsche Bank’ın kara para aklama ve terörizmin finansmanını önleme sistemlerindeki teknik eksiklikleri tamamlaması için ek süre tanıdı. Güncellenen karar, 6 Ekim 2026 itibarıyla hukuken bağlayıcı oldu.
BaFin veri altyapısının yenilenmesini istedi
BaFin, 15 Eylül 2026 tarihinde Alman Kara Para Aklama Yasası ve Bankacılık Yasası kapsamındaki denetimlerine dayanarak yeni bir karar aldı. Kararla, Deutsche Bank’ın şüpheli para hareketlerini izlemek için kullandığı veri işleme altyapısının yeniden düzenlenmesi talep edildi.
Teknik gerekliliklerde yapılan değişiklikler, daha önce belirlenen uygulama takviminin güncellenmesini beraberinde getirdi. Ancak Alman denetim kurumu, verilen ek sürenin hangi tarihte sona ereceğini açıklamadı.
Deutsche Bank: Yeni bir ihlal tespit edilmedi
BaFin’in açıklamasına konu olan mesele, Deutsche Bank için yeni bir ihlal veya ilave yükümlülük olarak değerlendirilmiyor. Banka yönetimi, daha önce kararlaştırılan iyileştirme programında önemli ilerleme sağlandığını bildirdi.
Deutsche Bank ayrıca BaFin’in son kararına tamamen uyum sağlayacağını açıkladı. Banka yetkilileri, kararın yalnızca devam eden çalışmaların tamamlanma takvimini güncellediğini, önlemlerin büyük bölümünün ise halihazırda uygulamaya alındığını vurguladı.
Önceki denetimlerde de uyum sorunları belirlenmişti
Alman finansal denetim kurumu, Deutsche Bank’ın işlem takip mekanizmalarında mevzuata uyum sorunlarını daha önce 2021 ve 2023 yıllarında gerçekleştirdiği denetimlerde de tespit etmişti.
