MASAK, finans sisteminde kimlik bilgilerinin alınmasını gerektiren işlem tutarı ile EFT ve kripto varlık transferlerindeki parasal eşikleri iki katına çıkardı.
Kimlik tespiti sınırı 370 bin liraya çıktı
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) hazırladığı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Düzenlemeyle, müşterinin tanınması yükümlülüğü kapsamında uygulanan ve en son 14 Ocak 2023’te belirlenen parasal eşikler, yükümlü gruplarının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yeniden düzenlendi.
Bu doğrultuda, müşteriden kimlik bilgilerinin alınmasının gerektiği işlem tutarı 185 bin liradan 370 bin liraya yükseltildi.
EFT ve kripto transferlerinde yeni eşik
Elektronik fon transferleri (EFT) ile kripto varlık transferlerinde uygulanan tutar sınırı da 15 bin liradan 30 bin liraya çıkarıldı.
İmza örneği zorunluluğuna istisna
Yeni düzenlemeyle, yükümlüler nezdinde daha önce kimlik tespiti yapılmış müşterilerin sonraki işlemlerinde, müşteri kimliğinin internet bankacılığı, mobil bankacılık veya benzeri güvenli doğrulama yöntemleriyle doğrulanabildiği hallerde imza örneği alınması zorunluluğu kaldırıldı.
Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır
