İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında, 141 kişinin mal varlıklarının dondurulması amacıyla ilgili kurumlara bildirim gönderildi.
Soruşturmanın kapsamı genişletildi
Nitelikli dolandırıcılık, sermaye piyasası mevzuatına aykırılık ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama şüpheleriyle sürdürülen soruşturmada, 141 kişi hakkında mal varlığı tedbiri uygulanması için işlem başlatıldı.
Halk TV’nin haberine göre listede eski AKP Genel Başkan Yardımcısı ve eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ile TERA CEO’su Emre Tezmen de bulunuyor.
SPK ve Merkez Bankasına bildirim
Başsavcılık, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına gönderdiği yazıda, listedeki kişilere ilişkin şüpheli işlemlerin gecikmeden bildirilmesini istedi.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden de bu kişilerin adına kayıtlı taşınmaz, gemi veya hava aracı bulunup bulunmadığının tespit edilmesi talep edildi. Yazıda ayrıca mal varlıklarının dondurulmasına yönelik işlemlerin yapılması istendi.
Listede yer aldığı bildirilen isimler
Mal varlığı tedbiri istenen kişiler arasında siyaset dünyasının yanı sıra iş ve sanat çevreleriyle bağlantılı isimler de yer aldı. Haberde listede bulunduğu belirtilen isimler şöyle sıralandı:
- Fatma Betül Sayan Kaya: Eski AKP Genel Başkan Yardımcısı ve eski bakan.
- İlyas Kaya: Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşi.
- Emre Tezmen: TERA CEO’su.
- Melis Sandal: Şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi.
- Cengiz Avcı: 12 milyar TL ile kaçtığı ileri sürülen iş insanı.
- Enver Çevik: Bulls Yatırım ve Lydia Holding ortaklarından.
- Kemal Akkaya: Bulls Yatırım ve Lydia Holding ortaklarından.
- Oğuz Tezmen: Emre Tezmen’in babası.
- Muhammed Talha Sazak: PKER GYO’daki yönetim kurulu üyeliği görevinden alınan isim.
214 kişi hakkında soruşturma açılmıştı
Fon soruşturması kapsamında daha önce 100 milyon TL’nin üzerinde kazanç sağladığı belirtilen 214 gerçek ve tüzel kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Çalışmalarda sermaye piyasasındaki para hareketleri, şirket bağlantıları ve şüpheli finansal işlemler inceleniyor. Mal varlıklarına ilişkin tedbirlerin de bu incelemeler çerçevesinde gündeme geldiği aktarıldı.
Başsavcılığın kurumlardan istediği bilgilerin, şüpheli finansal hareketler ile kişilere ait mal varlıklarının belirlenmesinde kullanılacağı öğrenildi.
Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.
