Fon soruşturmasında yurt dışına çıkarıldığı değerlendirilen para ve varlıkların izini sürmek üzere MASAK bünyesinde 20 kişilik özel ekip görevlendirildi.
MASAK 29 ülkedeki varlıkları inceliyor
Sabah’ın haberine göre İstanbul merkezli ekip, şüpheli para transferlerinin yapıldığı ya da soruşturmadaki kişilerle bağlantısı bulunan ülkelerle temas kuruyor. Çalışma kapsamında yurt dışındaki banka hesapları, taşınmazlar ve diğer mal varlıkları araştırılıyor.
Soruşturmanın uluslararası boyutuna ilişkin son bilgiler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda paylaşılmıştı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu, 14 Ekim’de yaptığı açıklamada MASAK’ın 29 farklı ülkeden 48 ayrı bilgi talebinde bulunduğunu bildirmişti.
Hatipoğlu, bu taleplerin 278 gerçek ve tüzel kişiye ait banka hesapları, nakit varlıklar, kripto varlıklar ve diğer mal varlıklarını kapsadığını belirtmişti.
Egmont Grubu üzerinden mali istihbarat paylaşımı
Yurt dışındaki servetlerin belirlenmesi amacıyla, ülkelerin mali istihbarat birimleri arasında bilgi alışverişi sağlayan Egmont Grubu’nun imkânlarından yararlanılıyor. İlgili ülkelerden şüpheli işlemlere dair mali istihbarat toplanırken, bulgulara göre adli makamlar da sürece dahil ediliyor.
Bu kapsamda varlıkların tespiti ve Türkiye’ye geri kazandırılması için hukuki süreçler yürütülüyor. İlgili ülkelerde bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesine yönelik olarak başsavcılıkların yabancı adli makamlarla temasları da yakından izleniyor.
Kripto varlıklar ve şirket transferleri inceleniyor
MASAK Başkanı Hasan Kaymak, TBMM’deki açıklamalarında varlıkların yurt dışına aktarılmasında kullanılabilecek yöntemlere dikkat çekmişti. Kaymak, kripto varlıkların soğuk cüzdanlara taşınması, yurt dışındaki şirketler arasındaki virman işlemleri ve fiziksel veri taşıma araçlarıyla yapılan transferlerin tespitinde zorluk yaşanabildiğini ifade etmişti.
Yurt içindeki ve yurt dışındaki bağlantılı şirketler arasındaki işlemlerin, varlıkların izlenmesini güçleştirebileceği değerlendirilmişti.
Varlıkların yatırımcılara ödeme sürecindeki önemi
Soruşturma sonucunda belirlenebilecek varlıkların Türkiye’ye geri getirilmesi için adli makamlar arası ve uluslararası iş birliği mekanizmalarının işletilmesi hedefleniyor.
Fonların tasfiye sürecinde şüphelilerle bağlantılı mal varlıklarının bulunması ve tahsil edilmesi, hak sahibi yatırımcılara yapılabilecek ödemeler açısından önem taşıyor.
