ABD Hazine Bakanlığı, İran’ın küresel finans sistemine erişimini sınırlamaya yönelik yeni adımında 16 kişi ile 10 kuruluşu yaptırım listesine ekledi.
Finansal aracılar ve bankalar hedefte
Bakanlığın açıklamasına göre yaptırımlar, “Ekonomik Dışlama Operasyonu” kapsamında İran’ın uluslararası finans sistemine “sızma” girişimlerini hedef alıyor. Listeye alınan kuruluşlar arasında, İran’a finansal aracılık yaptığı ve ABD dolarına erişim sağladığı belirtilen Irak merkezli International Development Bank for Investment and Finance (IDB) de bulunuyor.
IDB’nin, İran ekonomisinin finans sektöründe faaliyet göstermesi gerekçesiyle yaptırım kapsamına dahil edildiği bildirildi.
Petrol gelirlerinin transfer ağına yaptırım
ABD Hazine Bakanlığı, İran’ın petrol satışlarından sağladığı gelirleri ülkeye taşımak için kullandığı finansal ağların da yeni yaptırımların odağında olduğunu açıkladı. Tahran yönetiminin, ABD yaptırımlarını aşarak gelir elde etmek ve uluslararası para transferlerini sürdürmek için farklı ülkelerde faaliyet gösteren gölge bankacılık ağlarından yararlandığı belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanlığının eş zamanlı kararıyla Küba merkezli Banco Internacional de Comercio S.A. (BICSA) da yaptırım listesine alındı. BICSA’nın, Küba ekonomisinin finansal hizmetler sektöründe faaliyet göstermesi veya geçmişte bu alanda faaliyet yürütmüş olması nedeniyle yaptırıma tabi tutulduğu kaydedildi.
Açıklamada ayrıca BICSA’nın, en az 2022 yılından bu yana ABD yaptırımları altında bulunan İran merkezli Karafarin Bank’a hizmet verdiği ifade edildi.
Finans kuruluşlarına şüpheli işlem uyarısı
ABD Hazine Bakanlığı, Mali Suçları Önleme Ağının (FinCEN) İran yönetiminin dini yardım ağlarını olası kötüye kullanımına ilişkin yeni bir uyarı yayımladığını da duyurdu.
Uyarıda finans kuruluşlarından, bu ağlarla bağlantılı olabilecek şüpheli işlemleri ilgili makamlara bildirmeleri istendi.
