American Express National Bank’a 350 milyon dolar ceza
American Express National Bank, kara para aklamayla mücadele yükümlülüklerindeki ciddi eksiklikler nedeniyle 350 milyon dolar cezaya çarptırıldı. Bankanın Haziran 2014 ile Mayıs 2025 arasındaki yaklaşık 13 milyar dolarlık şüpheli işlemi zamanında ve yeterli kapsamda inceleyip bildirmediği belirlendi.OCC’den kapsamlı yaptırım kararıABD...
Haberi Oku