Fon soruşturmalarında yurt dışına çıkarıldığı değerlendirilen para ve servetlerin bulunması için MASAK bünyesinde 20 kişilik özel bir ekip kuruldu. İstanbul merkezli ekip, varlıkların tespiti ve Türkiye’ye geri kazandırılması amacıyla 29 ülkedeki bağlantıları takip ediyor.
29 ülkeden bilgi talep edildi
Sabah gazetesinin haberine göre ekip, şüpheli para transferlerinin yapıldığı ve soruşturma kapsamındaki kişilerin bağlantılı olduğu ülkelerle doğrudan temas kuruyor. Bu kapsamda banka hesapları, taşınmazlar ve diğer mal varlıkları inceleniyor.
Fon soruşturmasının uluslararası boyutuna ilişkin veriler daha önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda paylaşılmıştı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu, MASAK’ın 29 farklı ülkeden 48 ayrı bilgi talebinde bulunduğunu açıklamıştı.
Söz konusu taleplerin 278 gerçek ve tüzel kişinin banka hesaplarını, nakit varlıklarını, kripto varlıklarını ve diğer mal varlıklarını kapsadığı belirtilmişti.
Egmont Grubu üzerinden mali istihbarat iş birliği
Yurt dışındaki varlıkların izlenmesinde, dünya genelindeki mali istihbarat birimleri arasında güvenli bilgi paylaşımı sağlayan Egmont Grubu’nun olanaklarından yararlanılıyor.
İlgili ülkelerden elde edilen mali istihbarat bulguları doğrultusunda adli makamlar da sürece dahil ediliyor. Böylece varlıkların dondurulması ve Türkiye’ye iadesi için hukuki işlemler yürütülüyor.
Kripto varlıklar ve karmaşık transferler takipte
MASAK Başkanı Hasan Kaymak, TBMM’de yaptığı değerlendirmelerde yurt dışına varlık aktarımında karşılaşılan güçlükleri gündeme getirmişti. Kaymak, kripto varlıkların soğuk cüzdanlara taşınması, yurt dışındaki şirketler arasındaki karmaşık virman işlemleri ve fiziksel veri taşıma araçlarıyla yapılan transferlerin izlenmesinin zor olduğunu vurgulamıştı.
Yurt içi ve yurt dışındaki bağlantılı tüzel kişiler arasındaki işlemler de varlıkların izlenmesini güçleştirebiliyor. Özel ekibin, bu karmaşık şirket ve transfer ağlarını çözmeye odaklandığı ifade ediliyor.
