Ankara’da suç gelirlerinin aklandığı şüphesiyle yürütülen soruşturmada, yaklaşık 650 milyon lira değerinde malvarlığı tespit edilirken operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şirket devirleri ve ticari bağlantılar incelendi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.
2022 yılında başlatılan incelemede, öncül suçlardan sağlandığı değerlendirilen gelirlerin turizm, yemek, inşaat ve alkollü eğlence işletmeleri üzerinden ekonomik sisteme sokulduğu ve farklı malvarlığı unsurlarına dönüştürüldüğü yönündeki bulgular değerlendirildi.
Mali incelemelerde bazı şirketlerin belirli dönemlerde el değiştirdiği, bu devirleri açıklayabilecek para hareketlerinin bulunmadığı belirlendi. Şirketleri devralan bazı kişilerin daha önce şirketleri devreden kişilerin yanında çalıştığına ilişkin kayıtlar da dosyaya girdi. Ortaklık yapılarındaki değişikliklere rağmen taraflar arasındaki ticari ve fiilî ilişkilerin sürdüğüne dair bulgular doğrultusunda şirket devirleri ve mali hareketlerin suç gelirlerinin aktarılması ile aklanmasındaki olası rolü araştırıldı.
650 milyon liralık malvarlığı belirlendi
Soruşturmada 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelemeye alındı. Çalışmalar sonucunda 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edildi. İncelenen malvarlığı unsurlarının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon lira olduğu belirlendi.
Şirketlerin mali yapıları, devir süreçleri ve kişiler arasındaki ticari ilişkiler, söz konusu varlıkların suç gelirleriyle bağlantısını ortaya koymak amacıyla ayrıntılı biçimde incelendi.
Ankara merkezli eş zamanlı operasyon
Elde edilen delillerin ardından bugün Ankara merkezli olarak çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyon kapsamında 9 ikamet, 7 şirket ve 8 araçta arama yapıldı.
Aramalarda 9 mm çapında 1 tabanca, 7,65 mm çapında 1 tabanca ve toplam 19 fişek ele geçirildi. Ayrıca 1 milyon 261 bin 500 lira, 17 bin 500 avro ve 24 bin 400 dolar bulundu. Farklı şahıslar adına düzenlenmiş yaklaşık 15 çek ve senede de el konuldu.
Soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen dijital materyaller, belgeler ve delil niteliğindeki diğer eşyalarla ilgili gerekli adli işlemler yapıldı.
7 şüpheli yakalandı
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmanın; suç gelirlerinin kaynağını, aktarım yöntemlerini ve tespit edilen malvarlığı unsurlarıyla bağlantılarını belirlemek amacıyla çok yönlü ve titiz şekilde devam ettiği kaydedildi.
Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.
