Tera Yatırım ve bağlı şirketleri hakkında son dönemde gündeme gelen iddialar, borsa işlemleri, fon yapılanmaları ve yurt dışına para transferleri üzerinden finans dünyasında yeni bir tartışma başlattı.
İddialar hangi başlıklarda toplanıyor?
Türkiye Gazetesi yazarı Kubilay Gülbek, yazısında Emre Tezmen ve Tera Grubu hakkında çeşitli iddialar aktardı. Yazıda borsa ve fon işlemlerinde manipülasyon yapıldığı, farklı ülkelerde kurulan şirketler aracılığıyla para hareketlerinin gerçekleştirildiği ve geçmiş dönemlere uzanan bazı bağlantıların bulunduğu öne sürüldü.
Gülbek’in yazısında, Norveç Varlık Fonu Norges Bank Investment Menagement ile ABD merkezli City Bank’ın, robotik algoritmalarla otomatik hisse alımı yaptığı iddiasından hareketle oluşturulduğu belirtilen şişirilmiş fonlar da ele alındı. Savcılık soruşturmasına göre Norveç Varlık Fonu’nun 10 değişik şirket üzerinden 120 milyon dolar, City Bank’ın ise 8 şirket üzerinden 80 milyon dolar tutarında manipülatif işlem görmüş kâğıtlar satın aldığı ileri sürüldü.
Para trafiğine ilişkin iddialar
Yazıda, Finlandiya, Nijerya, Belçika, İngiltere, Virgin Adaları ve İsviçre’de kurulduğu belirtilen tabela şirketleri üzerinden paraların sermaye artırımı adı altında yurt dışına çıkarıldığı iddia edildi. Türkiye’deki bazı yatırımlar karşılığında ülkeye para girişi sağlandığı ve bu yolla sermayenin aklandığı öne sürülürken, savcılık ile MASAK’ın söz konusu para trafiğini incelediği aktarıldı.
İddialar arasında Emre Tezmen’in müşterileri arasında eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun kız kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu ile evli olan Ünsal Ban’ın da bulunduğu bilgisi yer aldı. Buna göre Ünsal Ban, Tera FX’in yurt dışındaki şirketi üzerinden İsviçre merkezli Century City’e yabancı yatırımcı maskesi tekniğiyle 100 milyon lira gönderdi. Yazıda, bu işlemin Türkiye’deki paranın İsviçre bankalarına aktarılması amacı taşıdığı ileri sürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmada 2025 yılından öncesine de gidileceğini açıkladığı belirtilirken, bu açıklamanın söz konusu işlemlere işaret edip etmediğinin bilinmediği ifade edildi.
Tezmen’in geçmişi ve Madoff bağlantısı iddiası
Gülbek, Emre Tezmen’in 91-97 yılları arasında Brüksel Lıbre de Bruxelles Üniversitesinde ekonomi eğitimi aldığını ve sonrasında borsadaki işlemler ile kara para transferleri üzerine araştırmalar yaptığını yazdı. Yazıda Tezmen’in, fon havuzlarındaki yasa dışı uygulamalar ve ülkeler arası iz bırakmadan para transferleri konusunda çalıştığı, 2008 yılında ABD’de yaşanan MADOFF skandalından etkilendiği öne sürüldü.
Tezmen’in ilk şirketinin 2011 yılında babasıyla birlikte kurduğu İngiltere merkezli Tera Europa olduğu, daha sonra Türkiye’de Tera Finans ve Tera Portföy’ün kurulduğu aktarıldı.
Alkin ailesiyle benzerlik iddiası
Yazıda Emre Tezmen ile Emre ve Kerem Alkin kardeşler arasında, aile geçmişleri bakımından benzerlik bulunduğu ileri sürüldü. Buna göre Oğuz Tezmen’in İngiltere ve Monaco’daki yatırımlarını oğlunun üzerinde göstererek mal varlığını gizlediği ve devlet kurumlarına yanıltıcı bilgi verdiği iddia edildi.
Oğuz Tezmen’in Türk Telekom ve Posta idaresindeki yolsuzluklar nedeniyle yargılanmasının gündeme geldiği, ancak soruşturmaların engellendiği ve daha sonra Ulaştırma Bakanı yapıldığı da yazıda öne sürülen iddialar arasında yer aldı.
Emre ve Kerem Alkin kardeşlerin babası Erdoğan Alkin’in ise Emlakbank yönetim kurulu üyesiyken usulsüz kredilere imza attığı gerekçesiyle hakkında 16 dava açıldığı, gözaltına alındığı ve yolsuzlukla suçlandığı belirtildi.
Yazıda yer verilen diğer başlıklar
- Tezmen’in muazzam servetinin nerede gizli olduğu ve 30 milyarlık temmuz operasyonu
- Emre Tezmen’in Finlandiya operasyonu ve 5 milyon euroluk satın almaya el konulan özel jetle gitmesi
- Tera patronu Emre Tezmen’in Nijerya’daki “Para Haraket’i”
- SPK’nın Tera Holding kararı kapsamında Emre Tezmen, Bülent Uygun ve 35 kişi hakkında suç duyurusu ve işlem yasağı
Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.
