Almanya ve Hollanda’da düzenlenen uluslararası operasyonda, suç gelirlerinin altına çevrilerek Türkiye’ye gönderildiği iddiası araştırılıyor. Altı yıllık dönemde değeri 210 milyon euroya ulaşabilecek altın sevkiyatı şüphesiyle 40 adrese baskın yapıldı ve 3 kişi gözaltına alındı.
24 şüpheli hakkında soruşturma
Köln Başsavcılığı, Alman ve Hollandalı emniyet birimleri ile Europol tarafından yapılan ortak açıklamaya göre operasyona 450 polis ve gümrük görevlisi katıldı. Soruşturmanın toplam 24 şüpheliyi kapsadığı bildirildi.
Şebekenin, özellikle uyuşturucu ticaretinden sağlanan parayı aklamak amacıyla kuyumcular üzerinden hareket ettiği değerlendiriliyor. Suç gelirleriyle eski ve hurda altın alındığı, bunların kaynağı şüpheli ziynet eşyalarıyla eritilip külçe haline getirildiği öne sürülüyor. Külçelerin özel bölmeli araçlarla kara veya hava yoluyla Türkiye’ye taşındığı, burada yeniden işlenen altınların yüksek değerli mücevher alımlarında kullanıldığı belirtiliyor.
Türkiye’ye 4 tona kadar altın taşındı şüphesi
Yetkililer, altı yıl içinde Türkiye’ye 1 tonun üzerinde ve 4 tona kadar altın kaçırılmış olabileceğini tahmin ediyor. Söz konusu altınların toplam değerinin 55 milyon ile 210 milyon euro arasında olduğu değerlendiriliyor.
İlk bulgu: Araçta 55 kilogram altın
Soruşturmanın başlangıcı, Ekim 2023’te Almanya’nın Bavyera eyaletinde A3 otoyolunda yapılan araç kontrolüne uzanıyor. Durdurulan araçta gizli bölmelere konulmuş 55 kilogramın üzerinde altın ile yaklaşık 500 bin euro nakit bulundu. Araçtaki 60 yaşındaki Türk sürücü ve 42 yaşındaki kadın yolcu, kara para aklama şüphesiyle tutuklandı. Regensburg Eyalet Mahkemesi, ayrı yürütülen dosyada toplam değeri 4 milyon euroyu aşan altın ve nakde kesin olarak el konulmasına karar verdi.
Alyanslar ve Hollanda bağlantısı
Ele geçirilenler arasında, üzerinde “Gert” ve “Heike” isimleri bulunan iki alyans da yer aldı. 31 Ağustos 2023 tarihini taşıyan 585 ayar altın yüzüklerin sahiplerini bulmak için Alman polisi 7 Şubat 2024’te yardım çağrısı yaptı. Sosyal medyada yayılan çağrının ardından ertesi gün alyansların Köln bölgesinde yaşayan bir çifte ait olduğu belirlendi. Ancak polis, yüzüklerin şebekenin ortaya çıkarılmasını sağladığına ilişkin resmî bir tespit bulunmadığını açıkladı.
Almanya’daki soruşturmanın Hollanda ayağında ise Rotterdam’da yasa dışı finansal aracılık yaptığı değerlendirilen bir kişinin yaklaşık 60 milyon euroluk nakit para transferinde rol aldığı şüphesi inceleniyor. Bu kişinin Almanya’daki şüphelilerle yakın bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.
12 araç ve bir motosiklete el konuldu
7 Ekim’deki son operasyonda yaklaşık 800 gram eritilmiş altın, nakit para, çok sayıda dijital materyal, altın kaçakçılığında kullanıldığı değerlendirilen özel yelek ve kemer ele geçirildi. Ayrıca 12 araç ile bir motosiklete el konuldu; iki araçta profesyonel şekilde hazırlanmış gizli bölmeler bulundu.
Gözaltındaki kişilerin Wuppertal bölgesinde yaşayan 46 yaşında, Übach-Palenberg’de yaşayan 45 yaşında ve Remscheid bölgesinde yaşayan 43 yaşında üç Türk vatandaşı olduğu açıklandı. Şüpheliler hakkında suç örgütü kurma, organize ve ticari amaçlı kara para aklama ile kaçakçılık suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturma sürüyor.
